当前位置: 首页 > 国际贸易 > 国际贸易术语 >

反洗钱措施都有哪些?《金融机构反洗钱规定》主要包括了什么?

2023-05-30 11:07:00 来源:法制网

一、金融机构反洗钱规定颁布日期为什么时候

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。

二、该法的适用范围

《金融机构反洗钱规定》适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构,主要包括:

1、银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等;

2、信用合作社,包括城市信用合作社及其联社和农村信用合作社及其联社;

3、邮政储汇机构;

4、非银行类金融机构,包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司;

5、外资金融机构,主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。

三、反洗钱措施

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:

1、进入金融机构进行检查;

2、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;

3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;

4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。

现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

法律依据:

《金融机构反洗钱规定》

第七条 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

标签: 金融机构反洗钱规定颁布日期适用范围
最近更新
15037178970
婚姻法
合同条款约定不明确怎么办?合同条款约定不明确的处理方法
一般合同有效期多久?合同过期多久起诉无效?
关于劳动合同书面形式的严格要求有哪些?劳动法是如何规定的劳动合同的形式?
劳动合同的变更有哪些条件?劳动合同变更的形式有几种?
诉讼时效中断的情形有什么?诉讼时效多长时间?
死缓和死刑的区别是什么?死缓属于单独的刑罚种类吗?
工伤保险条例第17条规定内容是什么?职工有哪些情形应当认定为工伤?
人口与计划生育法第六条是什么内容?计划生育的规定范围是什么?
婚姻法财产分割新规定二婚怎么分?办理离婚的流程是什么?
个体工商户年度报告暂行办法第三条是什么内容?个人工商户的年检方式是什么?
知识纠纷
1 办理离婚证要经过哪些法定程序?颁发离婚证书的步骤是什么?离婚证样本是怎么样的?
2 广告经营者责任是什么?违反公认的商业准则是一种严重的不正当竞争行为吗?
3 公司登记的流程是什么?中华人民共和国公司法第六条内容是什么?
4 婚姻就是坟墓下一句怎么说?婚姻就是坟墓是什么意思?
5 袭警罪一般判刑多久?打了警察一个耳光判多久?
6 共同侵权的连带责任的联系是什么?如何提起共同侵权行为诉讼?
7 诉讼费用的负担指的是什么?诉讼费用的负担原则有哪些?
8 外商企业办事处的营业范围是什么?在中国一个办事处允许的最长期限是多久?
公司法
引起网络著作权纠纷的行为有哪些?网络著作权纠纷是怎样发生的?
哪些信息属于“公民个人信息”?泄露个人信息罪怎么定罪处罚?
二胎办理的程序是什么样的?二胎办理都需要什么材料?
学校超市物价太贵可以举报吗?价格垄断违法行为有哪些形式?
妨害清算罪是什么?构成妨害清算罪的处罚是什么?
投资所需要的权益资金指的是什么?权益资金利润率如何计算?
不符合基金公司开设条件的人或企业就不要盲目申请了吗?
公司设立成立概念相同吗?设立成立二者之间的区别具体有什么表现?
上市公司公告最晚几点?上市公司分红是指什么?有关上市公司分红的条件是什么?
合同的法定形式有哪几种?合同采用书面形式吗?
合同法
治安管理处罚法第六十六条内容是什么?嫖娼犯罪还是违法?

2023-05-30

即税负率计算公式是什么?中华人民共和国个税所得税法个人所得税的税率是什么?

2023-05-29

虚假宣传和诈骗区别是什么?对经营者的价格欺诈行为后果是什么?

2023-05-29

婚前财产应注意什么?如何鉴定夫妻共同财产?

2023-05-26

养老金双轨制是什么意思?退休养老金双轨制是指什么?

2023-05-26

基于民事行为取得承包经营权包括创设取得和移转取得哪两种情况?

2023-05-26

劳动纠纷
治安管理处罚法第六十六条内容是什么?嫖娼犯罪还是违法?
即税负率计算公式是什么?中华人民共和国个税所得税法个人所得税的税率是什么?
虚假宣传和诈骗区别是什么?对经营者的价格欺诈行为后果是什么?
婚前财产应注意什么?如何鉴定夫妻共同财产?
养老金双轨制是什么意思?退休养老金双轨制是指什么?
基于民事行为取得承包经营权包括创设取得和移转取得哪两种情况?

法律解答网版权所有 2005-2022 备案号:京ICP备2022016840号-61  联系邮箱:920 891 263@qq.com